При этом множество мошенников и пирамид продолжают работать xcritical официальный сайт и остаются неизвестными регулятору. Поэтому ведомство ведет учет подозрительных организаций сразу по нескольким направлениям, в зависимости от вида деятельности. Если эти требования не выполнены, считается, что деятельность ведется нелегально.
Что такое черный список ЦБ
Но не имеют лицензий Центробанка и зарегистрированы в других странах. Новый инструмент выявления преступников действительно полезен. В теории человек может ознакомиться с базой перед заключением договора и сохранить деньги, если нашел брокера в новом реестре. Проблема в том, что сбор доказательной базы занимает много времени. Но даже после получения необходимой информации до момента пресечения проходит около 3 месяцев. Все это время мошенники продолжают обманывать людей, ведь им ничего не мешает работать.
Что делать тем, кто уже является клиентом компании из списка
Чтобы окончательно удостовериться в надежности организации, изучают рейтинги Московской биржи. Она также ведет учет профессиональных участников рынка и выкладывает информацию на сайте. Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора.
Поэтому в базу попали не только явные мошенники, но и крупные иностранные посредники. Чтобы предостеречь граждан, регулятор опубликовал черный список брокеров ЦБ в открытом доступе. Попавшие туда xcritical обзор организации пока не признаны мошенниками, и продолжают работать. Но ведомство не рекомендует вкладывать деньги в такие компании.
По названию проверяют нахождение в реестре Центробанка. Ведомство ведет перечни надежных посредников как на фондовой бирже, так и на Форекс. Мошенники могут демонстрировать поддельный документ, поэтому номер также ищут в списках ЦБ.
Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке
- Если эти требования не выполнены, считается, что деятельность ведется нелегально.
- Компания работает в России по субброкерской схеме ― через посредников.
- Центробанк постоянно мониторит финансовый рынок и часто обнаруживает компании с признаками незаконной деятельности.
- Перед открытием нового счета в любой организации имеет смысл проверить, нет ли ее в черном списке.
Реализация инициативы подверглась критике со стороны профессиональных участников рынка. В черный список брокеров ЦБ РФ попали крупные иностранные организации, надежность которых не ставится под вопрос. Они могут оспорить мнение Центробанка, но репутация уже пострадала.
Investing.com не гарантирует достижение определенных результатов инвестирования и не оказывает инвестиционные консалтинговые услуги. Лучший способ защитить средства ― выбирать лицензированного брокера, который давно работает на финансовом рынке. Если новая компания предлагает очень заманчивые условия, нужно хорошо подумать, рисковать ли капиталом. Далеко не все подозрительные компании попали в базу ЦБ РФ. Важно самому проверять организацию перед тем, как вложить в нее деньги. Также реестр пополняется по сообщениям сторонних организаций и обычных пользователей.
